suscríbete
40 Aniversario

La Fiscalía investiga las actividades del HSBC y sus clientes con cuentas en Suiza

Torres-Dulce analiza la "posible trascendencia penal" de las operaciones del banco

  • Enviar a LinkedIn
  • Enviar a Google +
  • Comentarios
Ampliar foto
Fachada principal del edificio del Banco HSBC en la Plaza del Ródano de Ginebra, Suiza. EFE

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que la Fiscalía ya investiga desde septiembre "los riesgos con posible trascendencia penal" de la actividad del HSBC Private Bank Suisse, banco del que el informático Hervé Falciani robó una lista con miles de presuntos defraudadores.

Según ha informado Izquierda Unida en una nota de prensa, Torres-Dulce ha contestado por escrito a la misiva que el coordinador general de la formación, Cayo Lara, le envió el pasado 10 de diciembre y en la que le reclamaba una "investigación exhaustiva y en profundidad" contra personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal.

Torres-Dulce indica que procede a informar a Lara "dada la preocupación que manifiesta en su escrito" por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Falciani, que "pudieran ser de utilidad para la investigación de posibles conductas de defraudación" a la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales.

En su carta, el líder de IU hacía referencia a la situación y a la información en poder del ciudadano franco-italiano, extrabajador del Banco HSBC que se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en aquel país.

Falciani explicó que  diariamente se hacían cientos de transferencias que luego eran borradas

La lista, que incluye el nombre de 659 presuntos evasores españoles, incluida la familia Botín, es conocida como Lista Lagarde, ya que Falciani la entregó a Christine Lagarde, que la compartió con sus colegas europeos.

IU recuerda que el informático, que está en libertad condicional desde el pasado mes de diciembre y a la espera de que la Audiencia Nacional decida si lo extradita a Suiza por un delito de revelación de secreto bancario, explicó que en HSBC se hacían diariamente cientos de transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que no dejaban rastro.

Torres-Dulce, prosigue la nota, ha detallado que "por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se han iniciado actuaciones (con fecha 21 de septiembre de 2012) a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".

En este sentido, insiste en que el Ministerio Público "investigará todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y más cuando pueden tener una especial trascendencia en atención a las conductas realizadas y la cuantía de fraude cometido", concluye el fiscal general.

  • Enviar a LinkedIn
  • Enviar a Google +
  • Comentarios
  • Enviar
  • Guardar

Comentar Normas

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Darse de alta ¿Por qué darse de alta?

Otras noticias

Últimas noticias

Ver todo el día

El Cruz Azul se cansa de fallar

Diego Mancera México

Los celestes tuvieron la victoria en la mano contra Pumas y empatan sin goles

El sueño para la paz de los guerrilleros de las FARC

Camilo Rozo Selvas del sur de Colombia

Despojados de su atuendo militar y sus armas, diez miembros de la guerrilla cuentan sus deseos para el posconflicto

El día a día en un campamento de las FARC

Camilo Rozo Selvas del sur de Colombia

Así es el día a día de los guerrilleros del campamento central del Bloque Sur

Últimos Vídeos

¿Firmes ante Theresa May?

La UE no debe permitir a Londres mantener los privilegios sin pertener al club, sostiene Torreblanca

‘American Crime Story: The People vs. OJ Simpson’, el crimen de EE UU

En la miniserie sobre uno de los juicios más seguidos de la historia, el jugador de fútbol americano es lo de menos

Esturión para restaurar arte

La vejiga natatoria del pez es una de las vísceras más cotizadas para reparar obras

EL PAÍS RECOMIENDA

Sepultados en tumbas de basura

José Ángel falleció solo pero con 3.544 amigos en Facebook. Historia de un enfermo de Diógenes

El europeo más fuerte sale en ‘Juego de tronos’

Hafthór Björnsson, La Montaña en la serie, consume 10.000 calorías diarias

Lo más visto en...

» Top 50


Webs de PRISA

cerrar ventana